全球反恐融资、反洗钱银行被巨额处罚
2014年经合组织出台CRS
2017年至今，150多个国家加入
G20推动下，全球对海外资产
开展税务追缴
VIP通道快速预约开户 解决排期久的问题
公司注册证书CINNC1（正本）
公司章程（1本）
变更文件 (如转股转董,更名,增资等）
公司商业计划书
开户公司的采购/销售合同 及对应收付款水单
营业执照复印件+盖公章
相关合同、提单
报关单、增值税发票
银行账单
名片
产品介绍（传单/网站...）
身份证
通行证
地址证明
个人银行流水
不与敏感、战乱地往来
如俄罗斯、伊朗、北朝鲜等
避免0存款
达到银行最低存款
时常登陆网银操作
每月至少使用2-3次
别忽视银行调查信
须及时、充分回复
代收代付可疑资金
账户会被冻结或查封
按时年审做账报税
保留业务单据被查
